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董事会治理权责清单

董事会的核心权责体系

董事会作为公司治理结构的核心，其权责清单是确保公司规范运作的重要

保障。根据新《公司法》及相关法规，董事会治理权责可分为决策权、监督

权、执行权三大维度。

一、战略决策权

1.制定公司中长期发展战略规划

2.审批年度经营计划和投资方案

3.决定重大资产处置和收购事项

4.批准公司合并、分立、解散等重大事项

二、经营管理权

1.决定公司内部管理机构的设置

2.聘任或解聘总经理及其他高级管理人员

3.制定公司基本管理制度

4.审批重大合同和交易事项

三、财务监督权

1.审批年度财务预算方案

2.审议年度财务决算报告

3.决定利润分配方案和弥补亏损方案

4.监督公司财务运营状况

四、风险控制权

1.建立和完善风险管理体系

2.监督内部控制制度的有效性

3.审议重大风险事项的应对方案

4.确保公司合规经营

董事会的具体职责清单

决策职责

定期审议公司经营状况和发展战略

对重大投资决策进行风险评估

审批超出管理层权限的重大事项

决定公司融资方案和资本运作事项

监督职责

监督高级管理人员的履职情况

检查公司财务制度和执行情况

确保信息披露的真实准确完整

监督公司合规经营和风险控制

执行职责

执行股东大会决议事项

落实公司战略发展规划

确保各项管理制度有效实施

维护公司合法权益

董事会的议事规则

会议制度

1.定期会议每季度至少召开一次

2.临时会议根据实际需要及时召开

3.会议通知应提前合理时间发出

4.会议记录应完整准确保存

表决机制

1.实行一人一票表决制

2.重大事项需三分之二以上通过

3.关联董事应回避相关表决

4.决议事项应形成书面文件

董事会的责任边界

对股东的责任

忠实执行股东大会决议

及时向股东报告重大事项

维护股东合法权益

确保公司资产保值增值

对公司的责任

勤勉尽责履行职务

遵守法律法规和公司章程

维护公司商业秘密

促进公司可持续发展

对利益相关方的责任

保障员工合法权益

维护债权人利益

履行社会责任

保护消费者权益

董事会的履职保障

信息获取权

董事有权要求管理层提供履职所需信息，包括财务数据、经营状况、重大

事项等详细信息。

专业支持权

董事会可以聘请外部专业机构提供咨询服务，确保决策的科学性和专业

性。

履职保护机制

建立董事责任保险制度，为董事依法履职提供必要保障。

董事会的绩效评估

评估内容

1.战略决策质量

2.风险控制效果

3.经营监督成效

4.公司治理水平

评估方式

1.年度自我评估

2.第三方专业评估

3.股东满意度调查

4.利益相关方评价

本权责清单基于2023年修订的新《公司法》及相关法规要求，结合当前

公司治理最佳实践制定。各公司可根据自身实际情况，在法律法规框架内进一

步细化和完善董事会权责清单。