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公司董事会授权决策管理方案

根据《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》等有关制

度规定，结合公司董事会授权董事长、总经理决策工作实际情况，修订本

方案。

一、授权目的

进一步加强公司董事会建设，厘清公司治理主体之间的权责边界，规

范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，

增强公司改革发展活力。

二、授权对象

根据公司经营决策的实际需要，董事会将部分职权授予董事长、总经

理行使。

三、权限划分标准

按照事项授权与责任相匹配、决策质量和效率相统一的原则，董事会

综合考虑公司实际经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程

度、风险控制能力等因素，在授权负面清单之外，对经常性、多频次、中

等规模、可控风险的较大事项授权董事长决策，对日常性、高频次、较小

规模、较低风险的一般事项授权总经理决策。

四、董事会授权董事长决策事项

（一）重大决策事项：

1.公司各专项规划的制订；

2.公司所属单位增加或者减少2000万元以上至5000万元（含）注册

资本事项；

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3.公司5000万元（含）以下股权投资（包括参股、并购、受让股份）、

股权转让（包括增资扩股）等事项；

4.公司及所属子公司2000万元以上至5000万元（含）资产处置、转

让、流转和出租事项；

5.公司名义成立授权二级子公司管理的境内外分公司等分支机构的

设立、撤销、调整等事项；

6.公司涉及100人以下职工裁减、分流和安置可能引发的不稳定问题

事项；

7.公司重要子公司财务收支审计、经济责任审计、各专项审计调查的

审计报告；

8.公司涉及金额2000万元以上至5000万元（含）的诉讼、仲裁等法

律事务处理方案。

（二）重大项目安排：

9.公司及所属单位2000万元以上至5000万元（含）的土地、房产购

置，工程建设和房屋修缮，重要设备等物资类采购（不含承接项目需要的

采购）项目；

10.公司及所属单位1000万元以上至2000万元（含）服务类采购（不

含承接项目需要的采购）项目。

（三）大额资金运作：

11.公司年度对外捐赠、赞助预算200万元以上至600万元（含）。

五、董事会授权总经理决策事项

（一）重大决策事项：

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1.公司二级子公司增加或者减少2000万元（含）以下、其他所属子

公司1000万元至2000万元（含）注册资本事项；

2.公司所属单位5000万元（含）以下股权投资（包括参股、并购、

受让股份）、股权转让（包括扩股）等事项；

3.公司及重要子企业1000万元（或其他单位500万元）以上至2000

万元（含）资产处置、转让、流转和出租事项；

4.公司重要子企业外其他二级单位财务收支审计、经济责任审计、各

专项审计调查的审计报告；

5.公司1000万元以上至2000万元（含）的诉讼、仲裁等法律事务处

理方案。

（二）重大项目安排。

6.公司及重要子企业1000万元（或其他子公司500万元）至2000万

元（含）的土地、房产购置，工程建设和房屋修缮，重要设备等物资类采

购（不含承接项目需要的采购）项目；

7.公司及所属单位500万元以上至1000万元（含）服务类采购（不

含承接项目需要的采购）项目。

（三）大额度资金运作：

8.公司年度对外捐赠、赞助预算100万元以上至200万元（含）。

六、行权要求

董事会授权董事长、总经理的决策事项，党委一般不作前置研究讨论，

应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论，不得以个人

或个别征求意见等方式作出决策。

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对董事会授权董事长决策事项，经理层一般应当预先研究沟通酝酿、

提出建议方案，董事长应当召开专题会集体研究讨论