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银行单位结算账户与反诈风控管理综合测试题.docVIP

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  • 2026-03-10 发布于浙江
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银行单位结算账户与反诈风控管理综合测试题.doc

    银行单位结算账户与反诈风控管理综合测试题

    判断题

    1.个体工商户持加载统一社会信用代码营业执照办理开户业务的，人民币银行结算账户管理系统中“工商营业执照”、“国税登记证号”、“地税登记证号”字段录入18位统一社会信用代码，“组织机构代码”字段无须录入。

    A.正确

    B.错误

    答案：A

    2.核准制是指开户网点对存款人报送的申请书、账户证明文件资料真实性、齐全性、合规性进行审核，符合条件的可直接为其开立、变更、撤销账户，账户开立（变更、撤销）后须先完成本行核心系统操作，再通过账户管理系统向人民银行备案。

    A.正确

    B.错误

    答案：B

    3.验资期间，验

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