XCGF-ICP-26-04 其他行政管理办法（定稿）.pdfVIP

XXXXXXXX有限公司

内部控制系列文件

其它行政管理办法

第1版

编制：文件编号：

审核：批准日期：

批准：实施日期：

执行：总页数：

管理办法更新一览表

修改次数更改页码更改条款号修订人审核人批准修订日期备注

注：1.本记录表记录每次管理办法修订的内容和版本号；

2.每次管理办法更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。

1.0综述

本管理办法规定了XXXXXXXX有限公司（以下称“公司”）行政后勤规范化

管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化和制度化，提高办事效率。

2.0定义和范围

2.1定义

本制度所称的“其它行政管理方法”是指在公司管理范围内，公司的会议

管理、车辆管理。

2.2范围

2.2.1本管理办法适用于XXXXXXXX有限公司及其下属单位。

3.0部门权责

3.1权责

3.1.1公司办：负责公司统筹协调及本制度的执行监督；负责车辆使用的审核。

3.1.2财务部：负责车辆维修、保养、加油等费用监督和报销。

3.1.3公司驾驶员：负责出车车辆检查，安全驾驶，里程汇报。

4.0操作流程规范

4.1会议纪律

4.1.1公司办须及时发出会议通知，并向与会者明确会议召开的时间、地点、

参加人员、会议内容以及与会人员携带的文件材料和其他相关事项。

4.1.2各部门须认真做好会议记录，并做到会议结束后的会议记录的整理备案、

文件退收工作、会议文件的汇编、完善会务工作。

4.1.3所有与会人员要严格遵守会议的开始时间，无故不得迟到、早退。迟到

人员计入会议记录。

4.1.4会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或者敷衍了事。

4.1.5内部会议内容须做到保密。

4.2会议记录

4.2.1会议记录应记载会议时间、地点、与会人员、会议所议事项。

4.2.2会后要及时写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论

的情况。

4.2.3会议纪要的结论经与会人员确认无误，经公司办审核后，存档。

4.3会议跟进

4.3.1会议议定事项由相关部门落实办理，由会议主办部门跟进落实情况。

4.3.2办结事项及时向有关领导反馈，并按月做出总结报告，综合向领导汇报。

4.3.3重要事件可分多次反馈，使领导及时了解办理情况。

4.4公司车辆使用管理

4.4.1公司所有车辆由公司办运管科统一调度使用并实行按需派车制度，使用

部门根据OA用车申请，填写车辆使用要求、使用人电话等信息,经科室

负责人、部门负责人、分管领导、公司办审核，并由公司办根据用车类

型确认是否需要提交总经理审批。审批通过后，由公司办运管科负责用

车车辆安排。

4.4.2驾驶员应严格按公司规定的用车程序出车,不得擅自给未按程序办理的员

工用车,也不得因私用车。

4.4.3驾驶员在休息期间,注意按时休息和节制饮酒,不得影响临时出车任务。

4.4.4用车完毕,驾驶员填写司机填写“车辆行驶记录表”，包括行车里程和过

路停车费等，由用车人核准签字后交由运管科，并由驾驶员确认出车情

况。申请人核实出车情况后，将相关申请材料进行归档。

4.4.5驾驶员每天出车完毕停回公司指定区域。

4.4.6在出车过程中如有违章，因超车、任意停车、禁止报销，特殊情况领导

审批报销百分之五十、指定驾驶员将车随意转借他人驾驶而发生违规罚

款或损失，费用一律由指定驾驶员承担。

在出车过程中如有事故，发生责任交通事故造