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如何健全依法决策制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》等行业准则及集团母公司关于规范决策行为的指导意见，结合企业内部风险防控的实际需求，旨在健全依法决策制度，规范决策程序，防范决策风险，确保公司经营管理活动的合法合规性。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有涉及资源配置、业务拓展、风险承担等重大事项的决策场景，包括但不限于投资并购、合同签订、采购招标、财务审批、信息披露等关键环节。

第三条本制度中下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指公司围绕特定领域（如采购、财务、数据、安全等）开展的系统性风险防控、流程优化及合规监督工作。

（二）“XX风险”指因决策失误、流程疏漏或外部环境变化可能导致的法律制裁、财产损失或声誉损害等潜在风险。

（三）“XX合规”指公司决策行为及执行过程严格遵循国家法律法规、行业规范及内部管理制度，确保合法合规。

第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有决策场景纳入专项管理范围，无死角、无盲区；

（二）责任到人：明确各层级、各部门的决策责任主体及监督主体；

（三）风险导向：优先管控重大风险，动态优化资源配置；

（四）持续改进：定期评估决策效果，优化管理机制。

第二章管