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天地数码重大事项决策流程制度

第一章总则

第一条为贯彻落实国家相关法律法规及行业规范要求，强化天地数码集团（以下简称“公司”）重大事项决策的科学化、规范化管理，有效防控决策风险，提升治理效能，结合公司实际运营需求与风险防控目标，特制定本制度。本制度旨在通过明确决策流程、压实管理责任、完善管控机制，确保公司重大事项决策符合战略发展方向，保障公司资产安全、经营合规与可持续发展。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营战略、重大投资、资产处置、融资活动、组织架构调整、重大合同签订、信息系统建设、核心技术攻关等涉及公司长远发展或重大利益的事项。所有参与决策的人员必须严格遵守本制度规定，确保决策过程的合法性、合规性与合理性。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对特定领域或业务场景，制定系统性管理规范，通过风险识别、过程监控、合规审查、应急处置等手段，实现全流程风险防控的管理活动。

（二）“XX风险”是指公司在经营决策、业务执行过程中可能面临的法律法规、市场环境、运营管理等方面的潜在不利影响，包括但不限于决策失误风险、财务风险、合规风险、安全风险等。

（三）“XX合规”是指公司决策及业务活动严格遵循国家法律法规、行业准则及内部管理制度，确保经营行为合法、透明、高效，并满足监管机构及利益相关方的合规要求。