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会议议程决策制度

第一条为进一步规范企业内部会议议程决策行为，有效防控专项风险，确保业务流程的合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司业务开展过程中的会议议程决策活动。

第三条本制度中，以下术语定义如下：

（一）会议议程：指会议的议题、时间、地点、参会人员等具体安排。

（二）决策：指会议议程中所涉及事项的表决、批准等最终结果。

（三）专项管理：指针对特定领域或事项采取的管理措施。

（四）风险：指可能对业务活动造成损失的不确定性因素。

第四条本制度遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保会议议程决策的全面性和完整性。

（二）责任到人：明确各部门、各单位及个人的职责和权限。

（三）风险导向：以风险防控为核心，确保决策的合规性。

（四）持续改进：不断优化决策流程，提高决策效率。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为会议议程决策制度的第一责任人，分管领导为直接责任人。

第六条设立会议议程决策管理委员会，由公司分管领导担任主任，各部门负责人为成员。委员会负责统筹协调、决策审批、监督评价会议议程决策工作。

第七条划分三类主体职责：

（一）牵头部门：负责统筹会议议程决策制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作。

（二）专责部门：负责会议议程决策的合规审核、流程优化、风险处置等工作。