涉诈人员自主摸排工作方案.docxVIP

涉诈人员自主摸排工作方案

一、工作目标与总体要求

坚持“预防为主、精准识别、动态管控、源头治理”原则，通过自主摸排实现涉诈人员底数清、风险等级明、干预措施准，重点解决“存量人员漏管、增量人员难辨、关联人员失察”三大问题，力争在6个月内完成全域涉诈人员首轮精准摸排，建立“一人一档”动态管理库，推动涉诈警情同比下降20%以上，高危人员转化率（即通过干预降低风险等级）达35%以上，切实筑牢反诈防线。

二、摸排重点对象界定

聚焦“三类核心群体”与“两类关联群体”，确保覆盖涉诈风险全链条：

（一）直接涉诈高风险人员：1.近3年曾因电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪活动（帮信）、掩饰隐瞒犯罪所得（掩隐）等罪名被行政处罚或刑事处罚，刑满释放/处罚结束后6个月内未完成社会关系修复的人员；2.银行账户、支付账户存在“5万元以上单日快进快出”“月交易笔数超200笔且无合理经营背景”“与涉诈黑灰产账户存在3次以上资金往来”等异常交易特征的人员；3.通信账号（手机卡、社交账号）出现“单日外呼超100通且接通率低于30%”“频繁注册/注销账号”“与境外涉诈高发地区（如东南亚部分国家）IP地址登录关联”等异常通信行为的人员；4.经公安反诈系统预警标注为“涉诈潜在嫌疑人”（红标/黄标）且未完成落地核查的人员。

（二）境外涉诈重点关注人员：1.户籍在本地但连续境外（非留学、务工、就医