全球暗网非法市场加密货币追踪局限——基于2024年ChainalysisElliptic执法协作.pdfVIP

全球暗网非法市场加密货币追踪局限——基于2024年Chainal

ysisElliptic执法协作

摘要

本研究旨在深入分析2024年Chainalysis与Elliptic执法

协作（以下简称“2024年执法协作”）发布背景下，全球暗网

非法市场加密货币追踪面临的局限性、面临的挑战及其优化路

径。随着数字经济的蓬勃发展，加密货币因其匿名性、去中心

化和跨境支付便捷性，已成为暗网非法市场进行交易和资金流

转的首选工具。尽管区块链分析公司如Chainalysis和Ellipti

c通过先进的技术手段，为执法机构追踪加密货币流向提供了

关键支持，然而，面对日益复杂的隐私增强技术、去中心化交

易模式和巧妙的规避策略，加密货币追踪的有效性正遭受前所

未有的侵蚀，呈现出技术与法律局限并存的趋势。2024年执法

协作作为典型代表，集中体现了在平衡技术创新、金融自由、

数字隐私与打击犯罪、维护社会秩序、保障国家安全等多重目

标之间，国际社会所面临的观念差异、制度困境与理论挑战。

本文通过对202