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董事会决策事项清单

一、战略规划与发展类事项

战略是公司长远发展的蓝图，董事会对战略的把控是其核心职责之一。

1.公司战略规划的审议与审批：包括公司中长期发展目标、市场定位、核心竞争力培育、业务组合调整等重大方向性问题。董事会需确保战略规划与公司愿景一致，并具备可行性与前瞻性。

2.年度经营计划的审批：基于公司战略，对管理层提交的年度经营目标、主要经营举措、资源配置方案等进行审议和批准，作为公司年度运营的指引。

3.重大投资与并购重组决策：针对可能显著影响公司资产结构、经营规模、业务方向的对外投资、并购活动、资产重组、业务剥离等事项，董事会需进行审慎评估并作出决策。

4.重大融资方案的审批：包括首次公开发行股票、增发股票、发行债券、重大银行贷款或其他融资安排，特别是可能对公司资本结构和财务风险产生重大影响的融资行为。

5.公司主营业务变更的审议与决策：当公司拟改变或扩大主营业务范围，涉及核心业务调整时，需经董事会审议并提交股东大会审议（如适用）。

二、组织架构与人事管理类事项

高效的组织架构和优秀的管理团队是公司战略落地的保障。

1.公司组织架构的重大调整：涉及公司内部管理体系、部门设置、权责划分等方面的重大变动，需董事会审议批准，以确保组织架构适应战略发展和高效运营的需要。

2.高级管理人员的任免与考核：包括总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的