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金属材料贸易流程与规范手册（执行版）

第1章基础认知与资质管理

1.1贸易背景合规性审查

审查的核心是核实贸易合同的真实性，必须核对合同中的货物描述（如品名、规格、数量、重量）与实际发货单（Manifest）及提单（BillofLading）完全一致，严禁出现“以次充好”或“货不对板”的虚假申报现象。需确认交易对手方的信用状况，对于单笔交易金额超过500万元人民币的进口业务，必须在签订合同前通过海关数据系统或第三方资信平台进行背景调查，并留存完整的沟通记录作为备查资料。

重点审查贸易条款的合法性，依据《民法典》及国际贸易惯例，必须明确约定付款方式（如L/C信用证、D/