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浙江新和成股份有限公司董事会大会记录

浙江新和成股份有限公司

第一届董事会第二次会议记录

时间：1999年5月31日

地点：总部接待室

召集人：董事长胡伯藩

出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员

主持：胡伯藩记录：石三夫

主要议题：

1、关于公司向社会公众公开发行股票的提案。

2、公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉

技改、年产700吨β-紫罗兰酮技改等五大项目的议案。

3、公司计提新产品开发费的议案。

4、1998年6月30日至公司建帐期间利润归属及处置方案。

5、股份公司为他人提供担保有关事项的议案。

6、召开一九九九年度第一次临时股东大会的提案。

会议记录：

议题一：关于公司向社会公众公开发行股票的提案。

张平一：公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，公司争取在

较短时间内争取上市；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000

万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度为准）。

股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市，希望在上海证券交易所上

市。