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上市公司股东会议事规则

第一章总则

1.1目的

为维护公司和股东合法权益，明确股东会职责与权限，保障其规范、高效、平稳运作，确保股东有效行使职权，依据相关法律法规及公司章程，制定本规则。

1.2召开原则

公司需严格按法律、行政法规、本规则及公司章程召开股东会，保证股东依法行使权利。董事会应切实履行召集股东会的职责，全体董事需勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

1.3行使职权范围

股东会应在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

1.4适用范围与约束力

本规则适用于公司股东会，对包括但不限于公司、全体股东、股东授权代理人、董事、高级管理人员及列席人员等均具约束力。

1.5法律意见

公司可聘请律师对股东会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序与结果等出具法律意见。

第二章股东会的职权

2.1股东会组成与权力

股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依法行使以下职权：

选举和更换非职工代表董事，决定董事报酬；

审议批准董事会、监事会报告；

审议批准年度财务预算、决算方案及利润分配、弥补亏损方案；

对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议；

修改公司章程及附件；

对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

审议批准重大对外担保、重大交易事项；

审议批准募集资金用途变更、股权激励计划、员工持股计划；

对公司回购股份作出决议