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金融行业对外部部顾问顾问外部顾问服务手册

第1章外部顾问服务需求与范围界定

1.1业务痛点分析与需求调研

首先需通过访谈与问卷相结合的方式，全面梳理客户当前的核心业务瓶颈，例如在跨境结算时效性不足导致的资金周转延误问题，需量化分析其日均处理量波动幅度及对运营成本的具体影响。针对客户提出的合规性挑战，需深入识别当前内部风控体系与外部监管要求之间的冲突点，例如在反洗钱（AML）数据报送频率上，现有流程是否满足最新监管规定的实时上报标准。

调研应聚焦于数字化转型中的数据孤岛现象，分析客户如何将分散在多个系统中的交易数据未能有效整合，导致决策支持维度单一、无法支撑战略级分析的问题。需评