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淘汰落后制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》等行业准则，结合公司实际发展需求，旨在系统性防范专项风险，规范业务流程，提升管理效能，保障公司资产安全与运营合规。制度的制定与执行，是落实集团母公司关于风险防控战略部署的具体举措，也是公司完善治理结构、实现高质量发展的内在要求。通过建立科学的淘汰落后制度体系，强化对高风险领域的管控，有效防范化解各类风险事件，确保公司战略目标的顺利实现。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及公司业务范围内的采购、财务、项目、数据、安全等专项管理活动，均须遵循本制度规定。具体适用场景包括但不限于：供应商选择与管理、招标投标活动、资金审批与使用、信息系统运维、生产安全作业、客户信息保护等，确保管理要求覆盖全流程、全领域、全员参与。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”是指公司针对特定业务领域或风险类型，通过制度、流程、技术等手段实施系统性管控的过程，包括但不限于采购专项管理、财务专项管理、项目专项管理、数据专项管理、安全专项管理等。专项管理以风险为导向，以合规为底线，以预防为重心，形成“事前预防、事中控制、事后处置”的闭环管理机制。

（二）“XX风险”是指公司在经营活动中可能面临的各类不确定性因素，可能导致资