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2025年反洗钱法知识考试试卷含多类型试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据2024年修订后的《反洗钱法》，下列哪类主体不属于反洗钱义务机构？

A.商业银行

B.证券公司

C.小额贷款公司

D.个体工商户

答案：D

2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应采取的身份识别措施是？

A.仅核对身份证件

B.无需额外措施

C.经高级管理层批准并采取强化识别措施

D.委托第三方机构验证

答案：C

3.客户身份资料自业务关系结束当年起至少保存（）年，交易记录自交易发生当年起至少保存（）年。

A.3；3

B.5；5

C.5；10

D.10；10

答案：B

4.自然人客户通过银行柜台当日单笔或累计交易人民币（）万元以上的现金存取，金融机构需提交大额交易报告。

A.5

B.10

C.20

D.50

答案：A

5.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、资金、交易与恐怖活动相关的，应在（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.7

答案：A

6.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责时，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A.查封