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秘书长联系会议制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及相关行业监管要求，结合公司实际发展需要，旨在规范秘书长联系会议的组织管理，强化风险防控与合规管理，提升决策效率与执行效果，保障公司战略目标的顺利实现。同时，为适应市场竞争环境变化与内部管理需求，防范化解专项风险，明确各部门职责权限，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖秘书长联系会议的召集、运行、决策及执行等全流程管理。涉及重大事项决策、专项风险管理、跨部门协作等场景，均须遵循本制度规定。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）秘书长联系会议专项管理：指以秘书长联系会议为平台，统筹协调公司重大事项决策、专项风险防控、跨部门协作等工作的管理模式，旨在通过制度化、规范化的会议机制，提升管理效能。

（二）XX专项风险：指公司在经营活动中可能面临的重大风险，包括但不限于战略风险、市场风险、财务风险、法律合规风险、操作风险等，需通过专项管控措施进行防范。

（三）XX合规管理：指公司依照法律法规、行业准则及内部制度要求，对业务活动进行规范管理，确保经营活动合法合规，并持续优化合规管理体系。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保专项管理覆盖公司所有业务领域、所有层级，不留管理盲区。

（二）责任到人：明