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三重一大执行情况专项自查报告

第一章总述

1.1背景

2023年7月—2024年4月，××市城投集团（以下简称“集团”）党委根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》（中办发〔2010〕17号）及省国资委《监管企业“三重一大”事项清单指引（2023版）》要求，对集团本部及11家二级公司开展“三重一大”执行情况专项自查。本次自查以“制度穿透、流程穿透、数据穿透”为原则，采用“制度审阅+穿行测试+大数据比对+个别访谈+责任追究倒查”五维方法，覆盖全部183项重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项，旨在发现制度缺口、流程断点、责任盲区，形成可落地、可量化、可追责的整改方案。

1.2自查范围

时间范围：2023年1月1日—2024年3月31日。

事项范围：

（1）重大决策事项62项，含章程修订、五年战略规划、重大资产重组、发债方案、薪酬分配制度等；

（2）重要人事任免47项，含集团中层正职以上、二级公司领导班子、外派董事监事；

（3）重大项目安排51项，含总投资≥1亿元或超净资产5%的新建、改扩建、股权收购项目；

（4）大额度资金运作23项，含单笔≥5000万元或年度累计≥2亿元的对外捐赠、借款、担保、理财。

1.3自查依据

（1）党内