反恐怖融资监测突发事件应急预案.docVIP

反恐怖融资监测突发事件应急预案

一、总则

1.1编制目的

为有效预防、妥善处置反恐怖融资监测工作中发生的各类突发事件，建立健全应急响应机制，明确各部门职责分工，规范处置流程，最大限度降低突发事件对反恐怖融资监测工作的影响，保障金融体系安全稳定运行，维护国家安全和社会公共利益，特制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规及监管要求，结合反恐怖融资监测工作实际情况编制。

1.3适用范围

本预案适用于金融机构在开展反恐怖融资监测工作过程中，因恐怖融资活动、系统故障、数据泄露、外部攻击等因素引发的，可能影响反恐怖融资监测工作正常开展、威胁金融安全或社会稳定的各类突发事件。

1.4工作原则

预防为主，常备不懈：加强日常监测和风险排查，建立健全风险预警机制，提前做好应对突发事件的各项准备工作。

统一领导，分级负责：在金融监管部门和反恐怖工作领导机构的统一领导下，明确各部门、各层级的职责，分级响应、协同处置。

快速反应，高效处置：一旦发生突发事件，迅速启动应急响应，及时采取有效措施控制事态发展，降低损失和影响。

依法依规，科学处置：严格按照法律法规和相关规定开展应急处置工作，运用科学方法和技术手段，提高处置效率和水平。

二、突发事件分级

根据突发事件的性质、危害程