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2025年金融行业运营部运营专员交易记录核查手册

第1章

1.1核查依据与适用范围

本章节依据《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及金融行业监管总局发布的《银行业金融机构运营部合规管理指引》等法律法规，确立核查工作的法律基石，确保所有核查行为在合法合规的框架内进行。适用范围限定为2025年全行运营部涉及账户交易、资金清算、支付结算及反洗钱监测等核心业务环节，重点覆盖柜面业务、自助设备操作、网银服务及外包系统接口等全渠道交易记录。

核查依据具体化为《交易记录核查手册（2025年版）》及其配套的《数据字典》、《异常交易特征库》和《风险预警模型输出文件》，作为