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公司制定合同管理实施细则

为规范公司全流程合同管理，防控合同法律风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司实际经营情况，制定本实施细则。本细则适用于公司及所属各分公司、控股子公司对外签订的所有民商事合同，劳动合同、集体合同另行按照人力资源管理制度执行，不适用于本细则。

一、管理职责分工

（一）业务承办部门

业务承办部门是合同业务的发起部门与履行第一责任部门，具体职责包括：1.负责对合同对方当事人开展全面资信尽调，核实对方主体资质、履约能力的真实性，对尽调结果承担直接责任；2.负责合同初始文本起草、商务谈判，对接对方完成条款沟通；3.按流程报送合同审核审批，跟进全流程履行进度，处理履行过程中的日常沟通、变更协商、验收交付等事项；4.第一时间上报履行过程中出现的违约风险、争议事项，配合合规法务、财务部门开展风险处置；5.按要求完成合同材料整理、移交归档工作。尽调完成后需出具《合作方资信尽调报告》，附全部核查材料，作为合同附件归档，标的额100万元以上项目的尽调报告需由部门负责人签字确认。

（二）合规法务部

合规法务部是合同管理的归口风控部门，具体职责包括：1.负责合同的法律审核，出具明确的审核意见，提示法律风险，提出修改方案；2.制定、更新公司各类标准合同文本，每年年初完成一次标准文本合规修订，发布最新版本；3.参与标的额500万元