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反洗钱师考试基础题目与答案.doc

反洗钱师考试基础题目与答案.doc

    反洗钱师考试基础题目与答案

    一、单选题（每题3分，共30分）

    1.以下哪种行为不属于可疑交易？

    A.短期内资金分散转入、集中转出

    B.频繁进行现金收付

    C.定期定额的资金划转

    D.长期闲置的账户突然有大量资金进出

    2.反洗钱的核心义务主体不包括以下哪类？

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.个人

    D.企业

    3.客户身份识别中的“身份”不包括？

    A.姓名

    B.职业

    C.爱好

    D.身份证件号码

    4.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存多少年？

    A.3年

    B.5年

    C.

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