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企业内控的自查报告

本次内控自查严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及上市监管相关要求，覆盖公司治理、业务流程、风险管控、信息系统、内部监督五大类12个核心模块，自查范围涵盖母公司及3家全资子公司、2个生产事业部，涉及各层级岗位人员1247人，截至202X年11月30日完成全范围自查，累计梳理流程节点2176个，识别内控缺陷18项，其中重大缺陷0项，重要缺陷1项，一般缺陷17项，现已完成12项一般缺陷整改，剩余缺陷整改计划已明确，现将自查情况报告如下：

一、内控自查组织实施情况

本次自查成立了以董事长为组长，财务总监、内审总监为副组长，各职能部门、子公司负责人为成员的内控自