客户洗钱风险等级划分办法详解.docx

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负责录入。第十三条黑名单功能对投保人、被保险人、受益人、实际交款人均进行匹配，提取相关保单信息显示在黑名单信息查询界面。第十四条系统发现与黑名单所列客户有关的投理部对不同洗钱风险等级客户和所涉及的保单，采取不同的身份识别措施或必要手段防范洗钱风险。第二十四条对涉及最高风险、较高风险客户的交易采取的措施如下(详见附件2)务风险、行业风险等要素对客户进行洗钱风险等级划分。客户包括：投保人和被保险人。第十条总部反洗钱岗对风险因子(见附件

负责录入。第十三条黑名单功能对投保人、被保险人、受益人、实际交款人均进行匹配，提取相关保单信息显示在黑名单信息查询界面。第十四条系统发现与黑名单所