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深高速（深汕特别合作区）

基建环保开发有限公司

深高速（深汕特别合作区）基建环保开发有限公司

第一届董事会第一次会议决议

根据日期为2018年1月17日的会议通知，深高速（深汕特别

合作区）基建环保开发有限公司（“本公司”、“公司”）第一届董事会

第一次会议于2018年2月2日（星期五）下午在深圳市福田区益田

路江苏大厦112会议室召开。会议应到董事五人，其中，董事吴亚德、

杜猛、杜亚凡、成逢椿、崔钟亲自出席了会议。监事李晓君以及本公

司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》

和本公司《公司章程》的要求。

本次会议由董事长吴亚德主持，审议讨论了通知中所列的全部事

项，形成决议如下：

1.审议通过公司2017年度工作总结。

2.审议通过公司聘任副总经理、财务负责人的事项。

3.审议通过公司2018年度度经营目标责任书。

4.审议通过公司2018年度财务预算报告。

5.审议通过公司组织架构设置方案。

6.审议通过公司《财务支出管理制度》、《资金管理制度》、《员

工异地工作补贴管理办法》、