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董事会会议管理制度

第一章总则

第一条制定依据与目的

为规范公司董事会（以下简称“董事会”）会议的组织和行为，提高董事会决策效率与质量，确保董事会依法、合规、高效履行职责，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会召集、召开、表决及决议执行等各项活动。公司董事、董事会秘书及其他相关人员均应遵守本制度的规定。

第三条基本原则

董事会会议应遵循合法、规范、勤勉、诚信的原则，保障董事充分行使职权，确保决策的科学性与民主性。

第二章会议组织与筹备

第四条会议召集权

董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第五条会议筹备职责

董事会秘书负责董事会会议的具体筹备工作，包括但不限于：收集会议议题、准备会议材料、发出会议通知、安排会议场地及会务、记录会议情况等。在董事会秘书不能履行职责时，由董事长指定的其他人员负责。

第六条会议材料准备

董事会秘书应根据会议议题，组织公司相关部门准备必要的会议材料。会议材料应客观、真实、准确、完整，充分反映议题所涉及事项的基本情况、主要问题、风险分析及备选方案等，确保董事能够充分了解