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跨国供应链中最终用户与最终用途过度尽职调查对正当贸易方的缔约过失责任——基于德国最高法院纠纷案分析

摘要

随着全球地缘政治博弈与贸易管辖摩擦的全面加剧，跨国出口管制与供应链泛安全化核查呈现出极端严格化的发展趋势。在域外法长臂管辖的沉重压力下，跨国核心跨国企业频繁对供应链下游的最终用户与最终用途启动拉网式的审慎核查。这种泛安全化的单方审查极易跨越合理边界，异化为破坏正常交易进程的过度尽职调查行为。这导致大量正当贸易方的合理信赖利益蒙受严重损害。合同谈判频繁被迫中断或无故破裂。这使得国际商事法律面临着如何判定此类合规滥用行为之民事责任的崭新学术命题。本文全面采用案例教义学分析法，配合多层逻辑回归模