跨国供应链中“最终用户与最终用途”过度尽职调查对正当贸易方的缔约过失责任——基于德国联邦最高法院2024年国际贸易合规纠纷案的教义学分析.docx

跨国供应链中“最终用户与最终用途”过度尽职调查对正当贸易方的缔约过失责任——基于德国联邦最高法院2024年国际贸易合规纠纷案的教义学分析

摘要

随着地缘政治博弈的加剧和国际出口管制体系的严苛化，跨国供应链中的合规审查程序正在经历前所未有的范式转变。由于出口国长臂管辖的压力，跨国龙头企业在跨国贸易中频繁启动对最终用户与最终用途的极度审慎核查。这种泛安全化的审查极易演变为过度尽职调查。这种单方合规滥用导致大量正当贸易方的信赖利益受损。它引发了谈判迟延或合同实质破裂。这使得国际商法面临着跨国供应链过度尽职调查下的缔约过失责任判定这一新命题。本文采用案例教义学分析与多层线性回归模型相结合的方法。我们系