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传销纠纷案件办理操作指引

第一章总则与基本原则

为规范传销纠纷案件的办理流程，提升案件处置质效，准确界定法律性质，有效化解社会矛盾，维护市场经济秩序和社会稳定，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《禁止传销条例》等相关法律法规，结合执法司法实践，制定本操作指引。办理传销纠纷案件，应当坚持惩治犯罪与保障权益并重、严格执法与灵活化解相结合、法律效果与社会效果相统一的原则。

在具体办案过程中，应当注重对传销行为的本质特征进行穿透式审查，区分合法的直销经营、社交电商与新型的网络传销。对于涉及人员众多、跨区域性强、资金巨大的复杂案件，必须强化风险防控意识，建立应急预案，防止发生群体性事件或负面舆情。同时，要注重对涉案财物的甄别与处置，在严厉打击组织领导者的同时，最大限度挽回参与者的经济损失，实质性化解因传销活动引发的各类民事与行政纠纷。

第二章案件受理与初步核查

传销纠纷案件的来源主要包括群众举报、被害人报案、市场监管部门移送、上级机关交办以及其他行政机关移送等。办案机关在接到线索或材料时，应当进行形式审查与实质甄别。对于口头报案或举报，应当制作笔录，并由报案人、举报人签名或捺指印；对于书面材料，应当出具接收清单。

初步核查的重点在于判断是否存在传销的三个核心特征，即“入门费”、“拉人头”和“团队计酬”。核查人员应通过公开查询、暗访、询问知情人等方式，迅速收集以下基