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七匹狼内部控制

汇报人:2026

2026.05.25

CONTENTS

目录

01

内控体系架构

02

风险点识别

03

流程优化

04

监督机制

05

案例分析

06

实操工具

内控体系架构

01

架构总体概述

内控架构设计理念

七匹狼内控架构以“战略导向、风险为本”为核心，参考COSO框架，结合服装行业特点，构建“三层防御”风险管控体系。

架构核心组成模块

包含控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五大模块，各模块明确职责，如风控部门主导风险评估流程。

架构实施保障机制

设立内控委员会，由高管牵头，每季度召开风险评审会，2023年推动修订12项关键业务流程控制规范。

组织架构设置

内控决策委员会

七匹狼设立内控决策委员会，由董事长牵头，每季度召开会议审议内控重大事项，2023年共审批12项关键制度修订。

三级内控组织体系

构建总部-事业部-子公司三级内控架构，如福建七匹狼实业子公司设专职内控岗3人，直接向总部内控部汇报。

职责分工界定

01

董事会决策监督

七匹狼董事会负责审批内控战略，如2023年审议通过《内控体系优化方案》，明确年度风险防控重点。

02

审计部门独立核查

内部审计部每季度开展专项检查，2024年Q1发现采购流程缺陷3项，推动修订《供应商管理办法》。

03

业务部门执行落地

营销部门严格执行客