反洗钱会议纪要.docxVIP

会议基本信息

会议名称：202X年度第二季度反洗钱工作例会

会议时间：YYYY年MM月DD日HH:MM-HH:MM

会议地点：公司XX会议室

主持人：[姓名]（总经理）

参会人员：[姓名]（风险管理部总监）、[姓名]（合规部经理）、[姓名]（运营管理部负责人）、[姓名]（零售业务部负责人）、[姓名]（公司业务部负责人）、[姓名]（国际业务部负责人）、[姓名]（科技部负责人）及各部门反洗钱联络员。

缺席人员：[姓名]（财富管理部负责人，因病请假）

记录人：[姓名]（风险管理部专员）

会议主题

总结近期反洗钱工作开展情况，分析当前面临的形势与挑战，部署下一阶段重点任务，持续提升公司反洗钱工作有效性。

会议议程

1.风险管理部汇报近期反洗钱工作开展情况及存在问题；

2.合规部通报近期监管动态及同业案例警示；

3.各业务部门就日常工作中遇到的反洗钱难点问题进行交流讨论；

4.审议并通过《XX业务反洗钱工作指引（修订稿）》；

5.总经理就下一阶段反洗钱工作进行总结部署。

会议内容与决议

一、风险管理部工作汇报

风险管理部[姓名]总监首先就上一季度反洗钱工作进行了总结。主要包括：

*系统优化方面：完成了客户风险评级系统的部分功能升级，提升了对高风险客户识别的精准度。

*培训宣导方面：组织开展了X场全员反洗钱