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民营企业管理制度

1组织架构与权责划分

1.1核心治理层权责

1.1.1股东会为公司最高权力机构，行使以下法定与章程权责：①决定公司经营方针与投资计划；②选举更换董事、监事，核定其报酬标准；③审议批准董事会、监事会工作报告；④审批年度财务预算、决算方案，利润分配与亏损弥补方案；⑤对增减注册资本、发行债券、合并分立、解散清算、变更公司形式作出决议；⑥修改公司章程。

1.1.2股东会会议规则：定期会议每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举办；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会（监事）可提议召开临时会议；股东按出资比例行使表决权，修改章程、增减注册资本、重大资产重组等决议需经代表2/3以上表决权的股东通过，普通决议经1/2以上表决权通过即可生效。

1.1.3公司设董事会（规模较小时设执行董事1名），对股东会负责，核心权责包括：①召集股东会并报告工作；②执行股东会决议；③拟定年度经营计划、投资方案、财务预决算方案；④决定公司内部机构设置；⑤聘任解聘总经理、财务负责人并核定其报酬；⑥制定公司基本管理制度。董事会每季度召开1次定期会议，1/3以上董事可提议召开临时会议，决议表决实行一人一票，过半数同意即为生效。

1.1.4公司设监事会（规模较小时设监事1名），核心权责包括：检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职，对违反法律法规、公司章程的人员提出罢免建议，