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投资业务审查委员会议事规则-专业律师起草

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投资业务审查委员会议事规则

（专业律师起草）

第一章总则

第一条制定依据与目的

为规范公司投资业务审查委员会的组织与运作，明确其职责权限、议事程序及决策机制，提高投资决策的质量与效率，防范投资风险，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及公司章程（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条定义

本规则所称投审会，是指公司为履行对各类投资业务的审查、审议与决策支持职能而依法设立的专门机构。投审会依据本规则及公司其他相关规定开展工作。

第三条适用范围

本规则适用于投审会的设立、委员的产生与履职、会议的召集与召开、议案的审查与表决、决议的执行与反馈等各项活动。公司所有需经投审会审查或审议的投资业务，均应遵守本规则。

第四条基本原则

投审会及其委员在履行职责时，应遵循以下原则：

（一）独立性原则：委员应独立发表意见，不受任何其他单位或个人的非法干预。

（二）审慎性原则：以勤勉尽责的态度，对投资项目进行全面、细致的审查，充分评估风险与收益。

（三）专业性原则：凭借自身专业知识与经验，对投资项目的技术可行性、经济合理性、法律合规性等进行专业判断。

（四）保密原则：对投审会审议过程中涉及的公司商业秘密、项目信息及未公开信息负有严格的保密义务。