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客户信用审查管理规范.docx

客户信用审查管理规范.docx

    客户信用审查管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、术语与定义 9

    三、职责分工 12

    四、适用范围 15

    五、审查原则 16

    六、客户准入要求 17

    七、资料收集要求 19

    八、身份核验要求 22

    九、经营信息核验 24

    十、财务信息核验 26

    十一、信用信息核验 28

    十二、信用评级方法 30

    十三、额度核定规则 32

    十四、账期管理要求 37

    十五、合同审查要求 38

    十六、异常情形处置 40

    十七、持续监测机制 42

    十八、档案管理要求 44

    十九、信息保密要求 46

    二

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