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银行员工异常行为管控制度.docx

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    银行员工异常行为管控制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、适用范围 5

    三、基本原则 6

    四、组织职责 7

    五、岗位分工 15

    六、员工行为准则 17

    七、重点关注人员 21

    八、重点关注情形 23

    九、日常监督管理 25

    十、信息报送要求 27

    十一、核查处置流程 29

    十二、风险分级管理 30

    十三、敏感岗位管控 31

    十四、人员轮岗管理 33

    十五、离岗交接管理 35

    十六、回避管理要求 37

    十七、外部活动管理 39

    十八、非工作时间管理 41

    十九、沟通报告机制 43

    二

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