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物流信息系统建设制度

第一章总则

第一条为规范公司物流信息系统建设与管理，提升供应链运营效率与风险防控能力，确保系统安全稳定运行，特制定本制度。通过信息化手段实现物流全流程可视化、智能化管理，强化风险识别与管控，促进业务流程标准化、合规化，防范因系统建设与使用不当引发的专项风险，保障公司资产安全与业务连续性。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司及全体员工，涵盖物流信息系统规划、设计、开发、测试、上线、运维等全生命周期管理。具体适用范围包括但不限于仓储管理、运输调度、订单处理、成本核算、客户服务、供应商协同等物流业务场景，以及信息系统相关的数据采集、传输、存储、应用等环节。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）物流信息系统专项管理：指公司针对物流信息系统建设与运行开展的专项风险评估、流程优化、合规审查、应急处置等全流程管理活动，旨在确保系统功能满足业务需求，风险可控，符合法律法规及行业规范要求。

（二）物流信息系统专项风险：指因系统设计缺陷、开发质量不达标、数据安全漏洞、操作不当、外部攻击等导致的系统瘫痪、数据泄露、业务中断、合规违规等潜在或现实风险。

（三）物流信息系统合规：指物流信息系统建设与运行全过程符合国家法律法规、行业标准、行业监管要求及公司内部管理制度，包括数据安全、信息安全、用户权限管理、业务流程规范等方面的合规性要求。