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2026年银行业反洗钱试题及答案.docx

2026年银行业反洗钱试题及答案.docx

    2026年银行业反洗钱试题及答案

    一、单项选择题（每题1分，共15分）

    1.根据2025年修订的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，金融机构应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内完成客户身份基本信息的补充完善，对于高风险客户应在（）个工作日内完成强化身份识别。

    A.5；10

    B.10；15

    C.15；20

    D.20；30

    答案：B

    2.某银行在为某外贸企业办理跨境汇款时，发现其交易对手为联合国安理会列名的恐怖组织关联实体，根据《反洗钱法》及配套规定，银行应立即采取的措施是（）。

    A.暂停交易并向客户核实

    B.直接拒绝办理业务

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