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上市公司董事会议事规则

第一条为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所/深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，制定本规则。

第二条董事会是公司日常经营决策机构，对股东大会负责，严格依照法律法规、公司章程和本规则行使职权，不受任何单位和个人的非法干预。本规则适用于董事会及全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员及其他相关参会人员。

第三条董事会由5-19名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长1名，