2026年企业项目风险管理制度.docx

2026年企业项目风险管理制度

为规范公司2026年度各类项目全生命周期风险管理，防控内外部不确定性因素对项目目标达成的冲击，保障公司战略目标落地，结合当前监管要求、行业环境及公司实际运营情况，制定本制度。

一、风险管理组织架构及职责

公司设立分层级的项目风险管理体系，明确各层级权责边界，确保风险管控责任落实到人：

1.项目风险管理委员会：由CEO、CFO、CTO、合规总监、ESG总监、人力资源总监、内部审计总监共7名成员构成，委员会主任由CEO兼任，核心职责为审批重大风险应对方案、裁决重大风险处置决策、审定年度项目风险报告、批复超预算风险处置资金。制度明确要求，委员会每季度开展1次全员常规