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2026-董事会规章制度-董事会决议落实监督管理暂行办法

第一章总则

第一条目的与依据

为确保公司董事会（以下简称“董事会”）决议的有效执行，提高决策执行力和经营管理效率，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条定义

本办法所称董事会决议（以下简称“决议”），是指董事会在其职权范围内，通过合法程序审议并表决通过的具有约束力的决定、议案及其他规范性文件。决议的落实，是指将决议所确定的目标、任务、措施等在规定期限内付诸实施并达成预期效果的过程。

第三条适用范围

本办法适用于公司董事会作出的所有决议的传达、执行、监督、检查及相关管理活动。公司各部门、各分（子）公司及全体员工涉及决议执行与配合的，均应遵守本办法。

第四条基本原则

决议落实监督管理遵循以下原则：

（一）依法合规原则：严格依照法律法规、公司章程及本办法规定开展工作。

（二）权责对等原则：明确决议执行与监督的责任主体，确保权力与责任相统一。

（三）全程跟踪原则：对决议从传达、分解、执行到结果评估进行全过程监督。

（四）注重实效原则：以决议目标的实现和公司效益的提升为监督管理的出发点和落脚点。

（五）及时反馈原则：建立顺畅的信息反馈机制，确保董事会及时掌握决议执行动态。

第二章责任主体与职责分工

第五条董事会的职责

董事会是决