跨境Token经济中跨国Token场外交易中反洗钱合规义务—基于金融行动特别工作组数字资产场外交易反洗钱指引规范分析.docx

跨境Token经济中跨国Token场外交易中反洗钱合规义务—基于金融行动特别工作组数字资产场外交易反洗钱指引规范分析

摘要随着全球区块链分布式账本技术与去中心化金融生态的迅猛演进，以通证为核心的数字资产场外交易市场呈现出爆发式增长，在跨境通证经济体系中衍生出跨国通证场外大宗撮合、流动性资金池兑换以及结构化代币清算等高风险微观金融行为。然而，由于通证资产在场外交易过程中天然具备的高额匿名性、跨国流转无界性、去中心化控制以及高度复杂的智能合约自动流转属性，当场外交易脱离传统集中式金融中介的身份核验与交易监测时，如何精准履行反洗钱合规义务、界定平台与撮合者的合规责任边界以及划分各主权国家行政与司法