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上市公司并购协议

一、总则

（一）协议背景与目的

为优化资源配置，提升产业协同效应，实现双方战略发展目标，经友好协商，就甲方（收购方）并购乙方（目标公司）相关事宜，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，订立本协议，以资共同遵守。

（二）协议主体

甲方（收购方）：__________（一家根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，股票代码：__________）

法定代表人：__________

注册地址：__________

乙方（目标公司）：__________（一家根据中国法律合法设立并有效存续的股份有限公司，股票代码：__________）

法定代表人：__________

注册地址：__________

（在本协议中，甲方与乙方合称为“双方”，单独称为“一方”。）

（三）定义与解释

除非本协议上下文另有规定，下列词语具有如下特定含义：

“交割日”指本协议约定的并购交易完成资产、股权、文件等交付的日期，具体日期由双方另行书面确认。

“评估基准日”指为本次并购交易目的，对乙方净资产进行评估所确定的基准日期，即___年_月__日。

“重大不利变化”指自评估基准日起至交割日止，乙方发生或可能发生的、单独或合计对乙方净资产、营业收入或持续经营能力产生百分之十以上不利影响的事件或情况。

“监管机构”指中国证券监督管理委员会、证券交易所等对本次交易拥有