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基层小微案件查办工作指南

一、案件线索筛查研判规范

基层小微案件指涉案金额不满10万元、违纪情节轻微、涉案人员为基层普通党员或公职人员的违纪违法案件，此类案件占基层纪检监察机关案件总量的70%以上，具有线索分散、行为隐蔽、当事人对抗性弱但翻供概率高的特点，线索筛查研判必须坚持“抓早抓小、应收尽收、分类处置”原则，严格落实筛查标准：

（一）线索分级分流标准

1.一级线索（即查即办）：具有明确违纪时间、地点、人证物证，涉案金额在1万元以上、存在明显可查性的线索，包括：群众实名举报且提供完整转账记录、票据凭证的线索；巡察、审计移交的基层站所、村（社区）“三资”管理中的小额违规开支线索；日常监督中发现的违规吃喝、公车私用、收受小额礼品礼金等违反中央八项规定精神线索。此类线索应当在3个工作日内分流至承办纪检监察室或乡镇（街道）纪检监察机构启动初步核实。

2.二级线索（核实补证）：线索内容模糊、仅提供违纪概括描述未附具体证据的，应当在5个工作日内由线索管理岗开展初步核实补证，通过调取被反映人身份信息、分管工作范围、公开财务数据等基础信息，确认线索具备可查性后再分流处置。

3.三级线索（谈话函询）：反映问题笼统、多为苗头性倾向性问题，且被反映人过往无违纪记录的，直接按程序启动谈话函询，不转初步核实。

据中央纪委国家监委2023年基层案件统计数据，规范分级分流后，小微案件线索查实率从原来的3