内控尽职调查问题的整改报告.docx

内控尽职调查问题的整改报告

一、整改工作总体概况

2024年3月12日至3月26日，集团内控合规部联合外部专业咨询机构对公司及下属8家全资子公司、3家控股子公司开展了年度内控尽职调查，调查覆盖公司治理、资金管理、采购管理、销售管理、工程项目管理、人力资源管理、信息系统安全7个核心业务领域，累计抽查2022-2023年各类业务凭证1276份、访谈各层级管理人员及一线员工214人、开展流程穿行测试189项，最终形成《内控尽职调查问题清单》，共列示问题7大类49项，其中重大风险问题3项、重要风险问题17项、一般风险问题29项。

收到问题清单后，公司董事会于2024年4月2日召开专项会议，成立由总经理