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公司三重一大自查报告(3篇)

第一篇

为严格落实《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》要求，切实规范决策行为、防范决策风险，我司于2024年3月10日至3月25日，对2021年以来“三重一大”决策制度建立、执行及监督全流程工作开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下。

一、自查工作开展概况

本次自查由公司党委统一部署，成立了由党委书记、董事长任组长，纪委书记、总法律顾问任副组长，纪检监察室、董事会办公室、财务中心、人力资源部、法务合规部负责人为成员的自查工作专班，明确各部门职责分工：董事会办公室牵头梳理2021年以来所有决策事项清单、会议记录、纪要及审批文件，核查决策流程的完整性；纪检监察室负责核查决策程序合规性、廉洁风险防控落实情况，排查是否存在独断专行、利益输送等问题；财务中心核查大额资金使用的拨付、核算及效益情况，排查是否存在超预算、无预算支出、挪用截留等问题；人力资源部核查干部任免、薪酬调整等事项的程序合规性，排查是否存在带病提拔、突击提拔等问题；法务合规部核查所有决策事项的合法合规性审查情况，排查是否存在决策违法违规等问题。

本次自查范围覆盖2021年1月1日至2023年12月31日期间所有涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的事项，共梳理党委会会议记录36次、董事会会议记录24次、总经理办公会会议记录42次，涉及“三重一大”事项共1