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鹤壁反洗钱劳动技能大赛初赛测试卷及答案

题型：单选10道、多选5道、判断5道，知识点来源于学习资料《反洗钱法》《受益所有人管理办法》《差异操作细则》《大额可疑交易办法》《协查冻扣办法》《反洗钱特别预防措施办法》。

一、单项选择题（共10题，每题4分，共40分）

1.根据《客户受益所有人识别管理办法》，判定自然人属于法人受益所有人的股权最低标准为（）[单选题]*

A.10%

B.25%(正确答案)

C.30%

D.50%

答案解析：

原文：《客户受益所有人识别管理办法》第十三条

2.BOMIS系统（受益所有人信息查询管理系统）查询权限有效期为（），到期需重新核验才能获取查询权限。[单选题]*

A.90天

B.120天

C.180天(正确答案)

D.360天

答案解析：

原文：《受益所有人差异报告操作细则》第十二条

3.保险公司大额现金交易报送标准为当日单笔或累计现金收支人民币（）及以上。[单选题]*

A.1万元

B.5万元(正确答案)

C.10万元

D.20万元

答案解析：

原文：《大额交易及可疑交易报告管理办法》第十四条

4.下列哪类机关无权扣划单位、个人保单财产（）。[单选题]*

A.人民法院

B.公安机关(正确答案)

C.税务机关

D.海关

答案解析：

原文：《协助有权机关开展查询、冻结、扣划工作管理办法》附表

5.《反洗钱特别预防措施管理办法》正式施行时间为（