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反洗钱考试试题及答案.docx

反洗钱考试试题及答案.docx

    反洗钱考试试题及答案

    第一题：单项选择题（20分，每题2分）

    A.合规管理

    B.风险管理

    C.反洗钱专门

    D.内部审计

    A.3年

    B.5年

    C.7年

    D.10年

    A.建立客户身份识别制度

    B.建立大额交易和可疑交易报告制度

    C.建立客户风险等级划分制度

    D.建立内部审计制度

    A.3个工作日

    B.5个工作日

    C.7个工作日

    D.10个工作日

    A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上

    B.单笔或者当日累计外币交易等值1万美元以上

    C.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上

    D.交

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