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集团公司三会议事规则

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范集团公司（以下简称“公司”）股东会、董事会、监事会（以下统称“三会”）的议事行为，明确议事程序，提高决策效率与科学性，保障公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、相关行政法规、部门规章以及《集团公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条适用范围

本规则适用于公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、议事、表决及决议的执行等活动。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，在参与或涉及“三会”相关活动时，均应遵守本规则。

第三条基本原则

“三会”议事应遵循以下原则：

（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求。

（二）规范高效原则：议事程序应规范有序，兼顾效率与公平，确保决策的及时性与科学性。

（三）权责对等原则：明确各治理主体的权责边界，确保权利与责任相统一。

（四）保护股东权益原则：保障股东（特别是中小股东）的知情权、参与权、表决权和监督权。

（五）独立审慎原则：董事、监事应基于独立判断，审慎履行职责，维护公司整体利益。

第二章股东会

第四条股东会职权

股东会是公司的权力机构，行使《公司法》及《公司章程》规定的各项职权，主要包括但不限于：

（一）