揭秘洗钱黑幕曹作义反洗钱大揭秘.pptVIP

真正的可疑交易报告识别（可疑交易标准+实践经验积累）+分析（主观分析判断+实用方法）+报告（客观事实+有理有据分析+规范得体写法）=真正有价值、有水平的可疑交易报告第1页

主要内容识别?识别洗钱交易的核心点?可疑交易识别路径和方法分析?怎样对交易数据和资料进行分析？第2页

非法汇兑型地下钱庄识别点?典型案例：上海“12.05”特大地下钱庄案（?）第3页

非法汇兑型地下钱庄识别点资金交易上的识别点：频度：账户资金交易频繁（日交易20笔以上）金额：交易金额巨大（日交易上百万）模式：资金分散转入、分散转出速度：资金快进快出，当日不留或少留余额方式：频繁混合使用各种业务（网上银行突出）现金：往往出现现金交易，集中在柜台、ATM机取现地域：跨地域、跨银行交易频繁（个人账户）汇率：金额有接近官方或黑市汇率的特征（?）第4页

非法汇兑型地下钱庄识别点?典型案例：上海“12.05”特大地下钱庄案（?）第5页

非法汇兑型地下钱庄识别点资金交易上的识别点：频度：账户资金交易频繁（日交易20笔以上）金额：交易金额巨大（日交易上百万）模式：资金分散转入、分散转出速度：资金快进快出，当日不留或少留余额方式：频繁混合使用各种业务（网上银行突出）现金：往往出现现金交易，集中在柜台、ATM机取现地域：跨地域、跨银行交易频繁（个人账户）汇率：金额有接近官方或黑市汇率的特征（