2026年银行业反洗钱合规知识考试模拟试题库.docxVIP

2026年银行业反洗钱合规知识考试模拟试题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共30分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构是反洗钱工作的主要责任主体？

A.中国人民银行

B.金融机构

C.公安机关

D.监管机构

2.金融机构进行客户身份识别时，的核心原则是了解你的客户。

A.客户至上

B.安全第一

C.了解你的客户

D.盈利优先

3.下列哪种身份证明文件不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的有效身份证明文件？

A.有效期内的居民身份证

B.外国人永久居留身份证

C.军官证

D.学历证书

4.金融机构通过第三方了解客户身份信息的，应当确保第三方履行的客户身份识别义务。

A.充分了解

B.相当

C.适当

D.完全

5.客户身份识别信息包括客户身份基本信息和身份识别信息。下列哪项属于客户身份基本信息？

A.姓名

B.联系方式

C.住所地

D.账户开立目的

6.根据《金融机